Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Акционерное общество "ТрансКомплектХолдинг"<BR>08.06.2023 15:53</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество «ТрансКомплектХолдинг»</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 117218, г. Москва, ул. Кржижановского, д. 18, к. 4, этаж 7, помещ./ком. XIX/1</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента: 1197746216656</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента: 7704484400</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16592-А</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37180</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.06.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 08.06.2023</P>
<P>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 09.06.2023</P>
<P>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:  </P>
<P>2.3.1. Рассмотрение заключения аудитора о бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ТКХ» за 2022 год и определение размера оплаты услуг аудитора.</P>
<P>2.3.2. Рассмотрение заключения Ревизионной комиссии АО «ТКХ» по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «ТКХ».</P>
<P>2.3.3. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2022 год.</P>
<P>2.3.4. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров (единственному акционеру) АО «ТКХ» по направлениям распределения и использования чистой прибыли по результатам деятельности АО «ТКХ» за 2022 год.</P>
<P>2.3.5. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров (единственному акционеру) АО «ТКХ» о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности АО «ТКХ» за 2022 год.</P>
<P>2.3.6. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров (единственному акционеру) АО «ТКХ» по вопросу о выплате годового вознаграждения членам Совета директоров АО «ТКХ» по итогам 2022 года.</P>
<P>2.3.7. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров (единственному акционеру) АО «ТКХ» по вопросу о выплате годового вознаграждения членам Ревизионной комиссии АО «ТКХ» по итогам 2022 года.</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Корпоративный секретарь               </P>
<P>      (доверенность № 05 от 11.01.2023)         __________________                    Е.А. Одинцова</P>
<P>                                                                                    (подпись)</P>
<P>3.2. Дата «08» июня 2023 г.</P>
<P>
</P>